คดีฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน

คดี 1MDB ถือเป็น คดีอื้อฉาวทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุด ครั้งหนึ่ง ในประวัติศาสตร์โลก และ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ก็ได้ระบุในปี 2559 ว่าเป็นคดีฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน โดยคดีนี้มีการยักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านกระบวนการฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ

เชื่อกันว่าเงินบางส่วนถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลย์ นาจิบ ราซัค ในที่สุดราซัคก็ถูกตัดสินจำคุก 12 ปี จากคำกล่าวอ้างล่าสุดของนักสืบ พบว่ามีการยักย้ายเงินอีก 13 ล้านเหรียญไปยัง Las Vegas Sands ผ่านบริษัทบังหน้า

เจ้าหน้าที่สอบสวนได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกนำไปใช้โดยโจ โลว์ ผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังเรื่องอื้อฉาว 1MDB เพื่อเล่นพนันที่มีเงินเดิมพันสูง ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเอริก แทน คิม ลุง ผู้ร่วมงานของเขา ก็มีส่วนร่วมในการพนันครั้งนี้ด้วย สล็อต